X·美国财政部*· USTreasury·· 16 天前
美财政部制裁涉俄伊影子银行A7网络
Today, Treasury took unprecedented action against the A7 Network, a shadow banking network with ties to Russia used by the Iranian regime...
AI 导读
美国财政部对与俄罗斯有关联、被伊朗政权用于规避制裁的影子银行网络A7 Network采取行动，并将其列为重大跨国犯罪组织予以制裁。FinCEN拟议规则，禁止涉及A7 Network子代理的交易资金传输，同时发布警报协助金融机构识别和报告相关可疑活动。
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